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近日，中央宣傳部、公安部聯(lián)合啟動了“全民反詐在行動”集中宣傳月活動。作為公安機關(guān)打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的重要組成部分，“斷卡”行動的持續(xù)推進，使得詐騙團伙獲取銀行卡和電話卡渠道越來越困難，而一些專門為詐騙分子提供“洗錢套現(xiàn)”業(yè)務(wù)的犯罪團伙也日益增多，這些犯罪團伙也被俗稱為“跑分客”。近期，浙江瑞安警方就摧毀了一個以王某為首的“跑分”洗錢團伙，先后抓獲嫌疑人13名。
近期，浙江瑞安警方獲取了一條線索，當?shù)匾幻中漳凶訛樵p騙團伙洗錢，涉案金額十分巨大。根據(jù)這條線索，瑞安警方很快就將林某抓捕歸案。
瑞安市公安局刑偵大隊市區(qū)中隊民警 王若余：他當時辦POS機是因為他一個同鄉(xiāng)的介紹。他這個老鄉(xiāng)建議POS機辦起來，給對方用，然后POS機的流水，只要經(jīng)過他名下POS機的所有的流水資金，（就能）提成千分之一，交給他作為一個傭金。
在高額利益的誘惑下，林某先后申請了9臺POS機，并綁定在多家公司名下，他利用這些POS機為詐騙團伙的不法資金進行洗錢套現(xiàn)。根據(jù)林某的供述，警方根據(jù)線索順藤摸瓜，很快發(fā)現(xiàn)了當?shù)匾粋€專門為詐騙分子提供洗錢套現(xiàn)業(yè)務(wù)的犯罪團伙。
瑞安市公安局刑偵大隊市區(qū)中隊民警 王若余：隨即我們根據(jù)這些銀行卡主以及銀行流水的資金走向，我們就發(fā)現(xiàn)這個在三級卡洗錢的團伙，以王某為首的這個團伙，大概是6至8個人，這些人分布在溫州各地。
近期，瑞安警方對這個犯罪團伙進行了集中抓捕，共抓獲為詐騙分子提供洗錢套現(xiàn)業(yè)務(wù)的犯罪嫌疑人13人，涉案金額近1億元。目前案件還在進一步偵辦中。
來源：央視網(wǎng)
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