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1、pos機(jī)個(gè)人能申請(qǐng)嗎

pos機(jī)個(gè)人能申請(qǐng)嗎

近日，央行網(wǎng)站公布的行政處罰決定書(shū)（鄭銀罰字〔2020〕15號(hào)）顯示，廣發(fā)銀行股份有限公司鄭州分行存在七宗違法行為，被中國(guó)人民銀行鄭州中心支行罰款117.6萬(wàn)元。同時(shí)，還有3名相關(guān)責(zé)任人遭罰。

廣發(fā)銀行鄭州分行的七宗違法行為分別為：

1.虛報(bào)、瞞報(bào)金融統(tǒng)計(jì)資料;

2.超過(guò)期限或未向中國(guó)人民銀行報(bào)送賬戶開(kāi)立、變更、撤銷等資料;

3.未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;

4.未按照規(guī)定報(bào)送大額交易或可疑交易報(bào)告;

5.占?jí)贺?cái)政存款或資金;

6.未按照規(guī)定處理征信異議;

7.對(duì)金融產(chǎn)品或服務(wù)作引人誤解的宣傳。

李宏偉為廣發(fā)銀行鄭州分行副行長(zhǎng)，對(duì)廣發(fā)銀行鄭州分行未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易或可疑交易報(bào)告的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被中國(guó)人民銀行鄭州中心支行罰款4.5萬(wàn)元。

吳恒兵為廣發(fā)銀行鄭州分行行長(zhǎng)助理，對(duì)廣發(fā)銀行鄭州分行未按照規(guī)定處理征信異議的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被中國(guó)人民銀行鄭州中心支行罰款1萬(wàn)元。

孫俊為廣發(fā)銀行鄭州分行零售銀行部員工，對(duì)廣發(fā)銀行鄭州分行未按照規(guī)定處理征信異議的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，被中國(guó)人民銀行鄭州中心支行罰款1萬(wàn)元。

央行營(yíng)業(yè)管理部發(fā)布行政處罰信息，交通銀行北京市分行、北京亞運(yùn)村支行、北京海淀支行同時(shí)被罰，合計(jì)罰沒(méi)金額達(dá)30萬(wàn)元。

從具體的違法行為類型來(lái)看，交通銀行北京市分行在檢查期間未如實(shí)提供文件，被央行營(yíng)業(yè)管理部罰款20萬(wàn)元。交通銀行北京亞運(yùn)村支行、北京海淀支行均因“因超期處理個(gè)人征信異議申請(qǐng)”，被央行營(yíng)業(yè)管理部分別罰款5萬(wàn)元。

同時(shí)，央行營(yíng)業(yè)管理部還對(duì)多名相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行了處罰，具體來(lái)看：

李宛冰（時(shí)任交通銀行北京慧忠里支行零貸客戶經(jīng)理）因?qū)煌ㄣy行北京市分行違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：在檢查期間未如實(shí)提供文件，罰款5萬(wàn)元。

馬曙光（時(shí)任交通銀行北京慧忠里支行行長(zhǎng)）因?qū)煌ㄣy行北京市分行違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：在檢查期間未如實(shí)提供文件，罰款2萬(wàn)元。

袁凱（時(shí)任交通銀行北京市分行零售信貸管理部總經(jīng)理）對(duì)交通銀行北京市分行違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：在檢查期間未如實(shí)提供文件，罰款2萬(wàn)元。

劉慶（時(shí)任交通銀行北京亞運(yùn)村支行客戶經(jīng)理）對(duì)交通銀行北京亞運(yùn)村支行違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：超期處理個(gè)人征信異議申請(qǐng)，罰款1萬(wàn)元。

張曌翔（時(shí)任交通銀行北京海淀支行客戶經(jīng)理）對(duì)交通銀行北京海淀支行違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任：超期處理個(gè)人征信異議申請(qǐng)，罰款1萬(wàn)元。上述罰單作出行政處罰決定日期均為2020年4月29日。

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