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pos機(jī)撤銷金額
來(lái)源：中山日?qǐng)?bào)
欄目：新聞
明知他人非法買(mǎi)賣(mài)港幣，4名男子不僅提供銀行卡幫助他人作案，后還共同出資加入其中，最高涉案金額達(dá)到5727萬(wàn)多元。去年8月，4名被告人被檢察機(jī)關(guān)提起公訴。記者4月20日從市第一法院了解到，4名被告人已被法院判刑。
據(jù)悉，自2018年10月開(kāi)始，劉某、葉某將本人及他人的銀行卡提供給黃某，黃某再將自己、他人的銀行卡交給朱某（另案處理）非法買(mǎi)賣(mài)港幣使用。
2018年10月底至11月期間，黃某幫助朱某在珠海使用銀行卡在柜員機(jī)取現(xiàn)；2019年1月4日至27日，被告人黃某、柳某及劉某共同出資并提供本人及他人的銀行卡與朱某合伙非法買(mǎi)賣(mài)港幣。
根據(jù)朱某的指揮，黃某在珠海市使用銀行卡在柜員機(jī)取現(xiàn)，柳某將人民幣現(xiàn)金交給珠海拱北口岸地下商場(chǎng)的人，劉某從澳門(mén)賭場(chǎng)里面的地下錢(qián)莊取出相應(yīng)數(shù)額的港幣販賣(mài)給賭客，劉某販賣(mài)港幣后將錢(qián)存入由黃某持有的銀行卡中再次用于提現(xiàn)，如此循環(huán)操作。
2019年2月7日至9日，葉某出資并提供本人及他人的銀行卡加入前述四人團(tuán)伙，葉某、黃某負(fù)責(zé)在珠海、中山使用銀行卡在柜員機(jī)取現(xiàn)，其他人員分工不變。
根據(jù)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告統(tǒng)計(jì)的涉案銀行卡取現(xiàn)金額，計(jì)算出劉某、柳某參與非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為3145.85萬(wàn)元人民幣，葉某參與非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為1162.49萬(wàn)元人民幣（其中348.9萬(wàn)元為其加入團(tuán)伙后的數(shù)額，813.59萬(wàn)元為其加入團(tuán)伙前明知他人非法買(mǎi)賣(mài)港幣仍提供銀行卡的數(shù)額），黃某參與非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額為5727.27萬(wàn)元人民幣（其中3145.85萬(wàn)元為其加入團(tuán)伙后的數(shù)額，2581.42萬(wàn)元為其加入團(tuán)伙前明知他人非法買(mǎi)賣(mài)港幣仍提供銀行卡的數(shù)額）。
2019年2月9日，公安人員在火炬區(qū)某銀行柜員機(jī)取款處抓獲黃某、葉某，并現(xiàn)場(chǎng)扣押了158張涉案銀行卡、用于買(mǎi)賣(mài)外匯的46.5萬(wàn)元人民幣現(xiàn)金及1部POS機(jī)。隨后，被告人劉某投案自首，柳某被抓獲。
法院還查明，黃某曾因賭博犯賭博罪判處有期徒刑10個(gè)月，緩刑1年。法院認(rèn)為，4名被告人結(jié)伙非法買(mǎi)賣(mài)外匯，擾亂金融市場(chǎng)秩序。黃某在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯非法經(jīng)營(yíng)罪，依法應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。
近日，法院結(jié)合案情對(duì)黃某判刑4年半，處罰金10萬(wàn)元；劉某獲刑2年9個(gè)月，處罰金3萬(wàn)；柳某獲刑3年，被處罰金3萬(wàn)；葉某獲刑1年，緩刑1年，并被處罰金1萬(wàn)元。目前，該判決已生效。
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◆文+/記者 張房耿
◆圖/網(wǎng)絡(luò)
◆編輯： 周振捷
◆二審： 藍(lán)運(yùn)良
◆三審： 岳才瑛
◆素材來(lái)源：中山日?qǐng)?bào)
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