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新大陸星驛付pos機(jī)官網(wǎng)
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京1月15日訊 日前，中國(guó)人民銀行福州中心支行網(wǎng)站近日公布《福州中支行政處罰信息公示表》（福銀罰字〔2020〕61-67號(hào)、福銀罰字〔2021〕1-16號(hào)），其中，福銀罰字〔2020〕61、64、65號(hào)、福銀罰字〔2021〕4、6、7號(hào)顯示，福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司存在12宗違法違規(guī)行為。
時(shí)任福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司副總經(jīng)理施緒揚(yáng)、時(shí)任風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部經(jīng)理何康對(duì)上述1.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；2.未按規(guī)定保存客戶身份資料；3. 未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告；4.與身份不明的客戶進(jìn)行交易違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。
時(shí)任福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司清算部經(jīng)理林芳對(duì)上述為不符合條件的客戶提供T+0資金結(jié)算服務(wù)的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。
時(shí)任福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司研發(fā)中心總經(jīng)理毛憲彬?qū)ι鲜鑫窗匆?guī)定真實(shí)、完整地發(fā)送交易信息，且未落實(shí)交易信息的完整性、真實(shí)性、可追溯性及支付全流程中的一致性的規(guī)定的違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。
時(shí)任福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)中心總經(jīng)理謝一鳴對(duì)上述1.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；2.與身份不明的客戶進(jìn)行交易違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任。
中國(guó)人民銀行福州中心支行依法對(duì)福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司給予警告，沒(méi)收違法所得261.021356萬(wàn)元，處6710.021356萬(wàn)元罰款；對(duì)施緒揚(yáng)、何康各處14萬(wàn)元罰款；對(duì)林芳、毛憲彬給予警告，各處5萬(wàn)元罰款；對(duì)謝一鳴處7萬(wàn)元罰款。
經(jīng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者查詢發(fā)現(xiàn)，福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司成立于2010年6月8日，注冊(cè)資本1億人民幣，新大陸數(shù)字技術(shù)股份有限公司（“新大陸”，000997.SZ）為大股東，持股比例60%。
新大陸成立于1994年4月20日，注冊(cè)資本10.50億元，于2000年8月7日在深交所掛牌，截至2020年9月30日，新大陸科技集團(tuán)有限公司為第一大股東，持股3.09億股，持股比例29.37%。
2021年1月13日，新大陸發(fā)布《關(guān)于子公司收到中國(guó)人民銀行行政處罰決定書(shū)的公告》，稱近日公司子公司福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)通星驛”）收到中國(guó)人民銀行福州中心支行出具的《行政處罰決定書(shū)》（福銀罰字[2020]61號(hào)）。人行福州中心支行于2018年7月16日至2018年12月31日，對(duì)國(guó)通星驛2017年7月至2018年6月期間存量業(yè)務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)，國(guó)通星驛因未按《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)反洗錢法》等法律規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)規(guī)范，存在以下不合規(guī)行為：1.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；2.未按規(guī)定保存客戶身份資料；3.未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告；4.與身份不明的客戶進(jìn)行交易；5.條碼支付業(yè)務(wù)風(fēng)控制度不健全；6.未按規(guī)定辦理董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員變更；7.未按規(guī)定存放客戶備付金；8.未按規(guī)定真實(shí)、完整地發(fā)送交易信息，且未落實(shí)交易信息的完整性、真實(shí)性、可追溯性及支付全流程中的一致性的規(guī)定；9.為不符合條件的客戶提供 T+0 資金結(jié)算服務(wù)；10.未按規(guī)定開(kāi)展收單交易風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)；11.存儲(chǔ)銀行卡敏感信息；12.未備案先展業(yè)。綜上，決定沒(méi)收違法所得人民幣261.02萬(wàn)元，并處人民幣6710.02萬(wàn)元罰款。
國(guó)通星驛高度重視現(xiàn)場(chǎng)檢查所指出的問(wèn)題，于2018年9月成立專項(xiàng)整改工作小組，全面梳理總結(jié)此次執(zhí)法檢查工作，深度剖析存在問(wèn)題，全面啟動(dòng)相應(yīng)整改工作，已于2019年4月全部按要求完成相關(guān)整改措施，并向人行福州中心支行匯報(bào)了整改情況。
以下為原文：
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