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星驛付pos機(jī)多少錢(qián)
記者 | 鄒璐徽
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支付行業(yè)再現(xiàn)大額罰單！
2月24日，中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部公示一則行政處罰信息，重慶市錢(qián)寶科技服務(wù)有限公司（下稱(chēng)“重慶錢(qián)寶”）被給予警告，并處868 萬(wàn)元罰款。
根據(jù)行政處罰決定書(shū)渝銀處罰公示〔2021〕5 號(hào)顯示，重慶錢(qián)寶共計(jì)存在以下10項(xiàng)違法行為：
1.未落實(shí)加強(qiáng)特約商戶管理的相關(guān)規(guī)定；
2.未按規(guī)定進(jìn)行收單銀行結(jié)算賬戶管理；
3.未按規(guī)定辦理相關(guān)備案手續(xù)；
4.未按規(guī)定公開(kāi)披露相關(guān)事項(xiàng)；
5.未確保交易信息在支付全流程中的一致性；
6.未按規(guī)定辦理相關(guān)變更事項(xiàng)；
7.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；
8.未按規(guī)定保存客戶身份資料；
9.未按規(guī)定報(bào)送可疑交易報(bào)告；
10.開(kāi)立假名匿名賬戶。
基于此，中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部對(duì)該公司處以警告，并處 868 萬(wàn)元罰款。
與此同時(shí)，重慶錢(qián)寶五位高管也受到相應(yīng)處罰。時(shí)任重慶錢(qián)寶副總經(jīng)理戚俊將處以5萬(wàn)元罰款，時(shí)任首席合規(guī)官李莉處以13萬(wàn)元罰 款；時(shí)任反洗錢(qián)中心反洗錢(qián)主管朱東波處以12萬(wàn)元罰款；時(shí)任公司市場(chǎng)部業(yè)務(wù)拓展組負(fù)責(zé)人章印處以5萬(wàn)元罰款；時(shí)任公司執(zhí)行董事兼法定代表人羅健處以13.5萬(wàn)元罰款。
對(duì)此，重慶錢(qián)寶也在今日發(fā)出致歉聲明，稱(chēng)高度重視并積極配合，第一時(shí)間啟動(dòng)全面自查，并制定相應(yīng)整改方案，落實(shí)整改措施。
聲明稱(chēng)：“針對(duì)檢查過(guò)程中提出的問(wèn)題，我們實(shí)行了一系列對(duì)應(yīng)的整改措施，主要包括對(duì)公司內(nèi)控管理制度重新梳理并完善，對(duì)不符合人民銀行管理規(guī)定的商戶進(jìn)行關(guān)停，對(duì)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的漏洞進(jìn)行升級(jí)補(bǔ)漏等等。此次執(zhí)法檢查不僅是對(duì)我們現(xiàn)有問(wèn)題梳理，更為我們?cè)陂L(zhǎng)久以來(lái)不夠重視的問(wèn)題起到警示作用。我們充分反思自身，愿意承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并對(duì)我們犯過(guò)的錯(cuò)誤，再次表示深深歉意?！?/p>
天眼查信息顯示，重慶錢(qián)寶注冊(cè)資本為1億元，提供跨境電商外匯兌換支付、互聯(lián)網(wǎng)支付和POS收單服務(wù)，擁有央行頒發(fā)的“互聯(lián)網(wǎng)支付”和“銀行卡收單”雙牌照，是國(guó)家外管總局首批的跨境電商外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)單位，也是國(guó)內(nèi)首批通過(guò)Visa QSP資質(zhì)的第三方支付公司。
此前，重慶錢(qián)寶曾在2018-2020三年間收到四張罰單，去年曾因山東分公司存在違反銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)法律規(guī)定的違法行為，被中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行給予警告，并處62萬(wàn)元罰款；2019年曾因內(nèi)蒙古分公司違反《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》和《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，被中國(guó)人民銀行呼和浩特中心支行對(duì)其警告，并罰款2萬(wàn)元；2018年曾因違反有關(guān)反洗錢(qián)規(guī)定、銀行卡收單業(yè)務(wù)管理規(guī)定等，被中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部相繼處以罰款190萬(wàn)元和15萬(wàn)元。
此次行政處罰是重慶錢(qián)寶至今收到的最大一張巨額罰單。據(jù)界面新聞不完全統(tǒng)計(jì)，剛剛過(guò)去的2020年是支付行業(yè)罰單“大年”，央行對(duì)支付機(jī)構(gòu)共開(kāi)出罰單68張，包括1張億元級(jí)罰單、5張千萬(wàn)元級(jí)罰單，涉及銀盈通、開(kāi)聯(lián)通、商銀信、瑞銀信、新浪支付和嘉聯(lián)支付。
2021年開(kāi)年，在重慶錢(qián)寶之前，另有福建國(guó)通星驛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司收到了來(lái)自央行福州中心支行的一張千萬(wàn)罰單。
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