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記者近日從重慶市公安局刑偵總隊(duì)獲悉,在公安部刑偵局的組織指揮下,重慶警方歷經(jīng)3個(gè)多月縝密偵查,破獲一起特大網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙案,全鏈條摧毀一個(gè)利用假借辦理消費(fèi)卡可獲取高額貸款、高額消費(fèi)透支,騙取受害人制卡費(fèi)、會(huì)員費(fèi)等實(shí)施詐騙的特大網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙集團(tuán),抓獲涉嫌違法犯罪人員440名,打掉不法團(tuán)伙14個(gè),搗毀詐騙窩點(diǎn)18個(gè),涉案金額2億余元。
新型網(wǎng)貸詐騙現(xiàn)形
今年4月,在深入推進(jìn)“渝警行動(dòng)2018”嚴(yán)打電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)中,重慶市反詐中心民警通過(guò)分析研判,發(fā)現(xiàn)一條疑似詐騙線索:一家名為“北銀創(chuàng)投”的公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙。
5月初,重慶市涪陵區(qū)公安局接到市民代先生報(bào)警,他在今年年初接到一個(gè)陌生電話,稱可為其辦理大額信用卡,該卡和其他信用卡一樣具備加油消費(fèi)、刷卡購(gòu)物、網(wǎng)上貸款透支等功能,且還款利率低于京東白條、螞蟻花唄等消費(fèi)信貸產(chǎn)品。
代先生遂向?qū)Ψ缴暾?qǐng)辦理了一張信用卡,并交納了制卡費(fèi)、會(huì)員費(fèi)等費(fèi)用,合計(jì)7500元。收到該卡后,卻發(fā)現(xiàn)該卡不具備當(dāng)初所宣傳的消費(fèi)投資功能,且無(wú)法使用POS機(jī)進(jìn)行刷卡。代先生收到的消費(fèi)卡,正是此前已經(jīng)進(jìn)入警方視線的“北銀創(chuàng)投”公司制發(fā)的信用卡。
不同于此前的以貸款為名、實(shí)際只收費(fèi)開空頭的詐騙,這種詐騙是通過(guò)自制廉價(jià)的“信用卡”來(lái)實(shí)施詐騙,是一種新型的網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙。為此,重慶市公安局成立專案組,開展全面深入的偵查工作。
循線追蹤查明架構(gòu)
專案組循線追查,通過(guò)一個(gè)多月的大量工作,成功鎖定了一個(gè)以朱某某為首的網(wǎng)絡(luò)貸款詐騙集團(tuán)。
辦案民警查明,該詐騙集團(tuán)以注冊(cè)成立的“北京北銀創(chuàng)投科技有限公司”為總部,在北京、內(nèi)蒙古、四川三地分別設(shè)立渠道部、制卡部、客服部、運(yùn)維部、后臺(tái)管理部等部門。其中,渠道部又分別在湖北、四川、安徽、河南、湖南等地設(shè)立了15家代理商。
公司各部門分工明確:渠道部負(fù)責(zé)制訂詐騙話術(shù),發(fā)展代理商,代理商進(jìn)一步潤(rùn)色話術(shù)后實(shí)施詐騙；制卡部負(fù)責(zé)針對(duì)受害人,制作帶有受害人名字的北銀創(chuàng)投消費(fèi)卡；客服部負(fù)責(zé)宣傳消費(fèi)卡及接聽電話,對(duì)受害人的投訴進(jìn)行敷衍、推脫；運(yùn)維部負(fù)責(zé)整個(gè)公司的運(yùn)營(yíng)維護(hù),同時(shí)策劃網(wǎng)站活動(dòng),讓受害人誤以為只是落入商業(yè)欺詐的陷阱；后臺(tái)管理部負(fù)責(zé)管理網(wǎng)站,維護(hù)網(wǎng)站后臺(tái)、受害人信息及發(fā)送辦卡短信。
通過(guò)進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn),該案涉及全國(guó)受害人11萬(wàn)多人,涉案總金額高達(dá)2億余元。因該案涉案人員眾多,詐騙窩點(diǎn)分布在全國(guó)多個(gè)省市,在公安部刑偵局的組織指揮下,專案組會(huì)同窩點(diǎn)地警方制定了周密的抓捕方案。
2018年6月12日,重慶警方集中750余名警力,在北京、內(nèi)蒙古、四川、安徽、河南、湖南、湖北等地警方的配合支持下,對(duì)18個(gè)犯罪窩點(diǎn)同步開展抓捕,共抓獲犯罪嫌疑人440名,主要骨干成員全部到案,主要犯罪嫌疑人朱某某對(duì)不法事實(shí)供認(rèn)不諱。
根據(jù)嫌疑人交代,警方將該團(tuán)伙的詐騙手法進(jìn)行了梳理,發(fā)現(xiàn)主要有以下三個(gè)步驟:第一步,吹噓包裝“北銀創(chuàng)投”消費(fèi)卡功能齊全,且低息優(yōu)惠；第二步,貌似標(biāo)準(zhǔn)的申請(qǐng)辦理流程實(shí)則收取各種費(fèi)用,辦卡人拿到卡時(shí)就已被騙取幾千元到上萬(wàn)元不等；第三步,設(shè)置陷阱和門檻迫使事主知難而退。
來(lái)源：法制日?qǐng)?bào)
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